Komisi Perjudian Inggris Memukul Casumo dengan Denda £ 6 juta

Komisi Perjudian Inggris telah menampar operator kasino online Casumo dengan denda £ 6 juta untuk serangkaian tanggung jawab sosial bersejarah dan kekurangan anti pencucian uang.

Selain denda yang besar, tujuh digit kedua yang diterima oleh perusahaan di Inggris dalam waktu kurang dari tiga tahun, Casumo juga harus menjalani dan membayar untuk audit independen yang ekstensif. Perusahaan selanjutnya menerima peringatan resmi, yang berarti bahwa setiap pelanggaran di masa depan dapat melihat lisensinya dicabut oleh Komisi Perjudian.

Hukuman dikeluarkan sehubungan dengan pelanggaran kode dan peraturan lokal yang diidentifikasi oleh pengawas perjudian Inggris dari audit yang dilakukan antara Oktober 2019 dan awal Januari 2020.

Pelanggaran tanggung jawab sosial yang ditemukan oleh regulator termasuk tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur interaksi dengan pelanggan yang aktivitas dan pola taruhannya mungkin mengindikasikan masalah perjudian.

Menurut regulator, kurangnya prosedur seperti itu mengakibatkan satu penjudi kehilangan lebih dari £ 1,1 juta selama periode tiga tahun, yang lain kehilangan £ 65.000 dalam satu bulan, dan yang ketiga berjudi £ 76.000 selama tujuh bulan. Komunikasi perjudian yang bertanggung jawab tidak pernah terjadi antara Casumo dan ketiga pelanggannya, hal itu diketahui.

Operator juga gagal memperhitungkan interaksi pelanggan Komisi Perjudian dan panduan tanggung jawab sosial dan menjangkau pelanggan yang kehilangan £ 89.000 dalam periode lima jam dan pemain lain yang kehilangan £ 59.000 dalam waktu 90 menit.

Pelanggaran AML Terdeteksi

Komisi Perjudian juga menyoroti sejumlah pelanggaran anti pencucian uang dalam penyelidikannya atas aktivitas Casumo. Pelanggaran ini termasuk beberapa pelanggan yang diizinkan setor dalam jumlah besar uang tanpa harus melalui pemeriksaan AML secara menyeluruh.

Selain itu, regulator menemukan contoh pemeriksaan sumber dana yang tidak mencukupi dan laporan bank yang dibuat oleh pemain yang tidak dinilai dengan cara yang tepat.

Ada juga pemeriksaan dokumentasi ID yang tidak memadai dan tidak ada batasan jumlah yang boleh disetor dan dibelanjakan oleh pelanggan berdasarkan pendapatan mereka yang diketahui. Casumo juga ditemukan telah gagal memastikan bahwa kebijakan, kontrol, dan prosedur AML diimplementasikan dengan cara yang efektif, terus ditinjau dan direvisi jika sesuai untuk memastikan kebijakan tersebut akan selalu efektif.

Operator tersebut mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama sepenuhnya dengan Komisi Perjudian dan bahwa langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi masalah yang disoroti oleh regulator.

CEO Casumo Shelly Suter-Hadad memainkan peran kunci dalam penerapan kontrol yang lebih ketat. Dia diangkat pada Januari 2020 karena kekayaan pengalamannya dalam membangun bisnis perjudian yang dipimpin kepatuhan.

Setelah tinjauan tambahan oleh regulator Inggris pada Juli 2020, dikonfirmasi bahwa di bawah pengawasan Ms. Suter-Hadad, ada perubahan mendasar dalam AML Casumo dan proses, kebijakan, dan kontrol tanggung jawab sosial.

Pada akhir 2018, operator terkena a Denda £ 5,85 juta di Inggris atas kegagalan regulasi serupa.

Sumber: Komisi Perjudian denda Casumo £ 6 juta di tengah kegagalan interaksi pemain, iGamingBusiness, 25 Maret 2021