Marina Bay Sands Ketuk Firma Hukum untuk Meninjau $ 1 miliar dalam Transfer yang Berpotensi Tidak Sesuai

Kasino Las Vegas Sands Singapura, Marina Bay Sands, telah meminta firma hukum untuk melakukan penyelidikan baru terhadap transfer karyawan lebih dari $ 1 miliar uang pelanggan ke pihak ketiga.

Marina Bay Sands diketahui telah menyewa Davinder Singh Chambers LLC untuk penyelidikan baru atas transfer uang pihak ketiga. Menurut situs web firma hukum yang berbasis di Singapura, itu mengkhususkan diri dalam penyelesaian sengketa dan arbitrase internasional.

Penyelidikan baru dimulai setelah muncul berita bahwa Marina Bay Sands diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS dan otoritas Singapura setelah pelanggan kasino menggugat organisasi induknya, Marina Bay Sands Ltd., mengklaim bahwa S $ 9,1 juta uangnya telah ditransfer ke pelanggan kasino lainnya tanpa otorisasi eksplisitnya.

Wang Xi, seorang penjudi Tiongkok yang sering mengunjungi Marina Bay Sands, tahun lalu mengajukan gugatan terhadap kasino tersebut, berusaha untuk mendapatkan kembali uangnya. Transfer pihak ketiga yang tidak sah dilaporkan terjadi antara Oktober dan Desember 2015. Wang mengklaim bahwa uang itu dipindahkan dari rekening deposito kasino ke rekening penjudi lain di 22 transaksi terpisah.

Gugatan itu diselesaikan Juni lalu ketika kasino setuju untuk mengganti jumlah penuh. Penyelesaian tersebut berisi tidak adanya pengakuan tanggung jawab dari kedua pihak yang terlibat.

Di bawah pengawasan

Gugatan Tuan Wang memicu serangkaian penyelidikan tentang bagaimana Marina Bay Sands menangani akun pemain VIP dan transfer pihak ketiga dan apakah itu melanggar peraturan anti pencucian uang.

Transfer pihak ketiga yang disebut, bila diizinkan oleh pelanggan, adalah legal dan sering digunakan oleh sekelompok pemain papan atas di Asia untuk mengumpulkan kemenangan dan kerugian mereka di berbagai kasino di wilayah tersebut.

Transaksi ini terkadang dilakukan melalui operator junket. Di Singapura, junket dan aktivitasnya secara umum diawasi dan dikendalikan dengan lebih ketat daripada di bagian lain Asia. Namun, gugatan Wang mendorong otoritas Singapura dan regulator kasino serta Departemen Kehakiman AS untuk meninjau aktivitas Marina Bay Sands.

Kasino itu sendiri melakukan penyelidikan dengan firma hukum Hogan Lovells, yang mencakup transaksi yang dilakukan antara 2013 dan 2017. Selama peninjauan, firma hukum tersebut menemukan contoh karyawan kasino melanggar standar dengan mengisi rincian pembayaran pada formulir otorisasi yang telah ditandatangani sebelumnya atau disalin dengan foto. Ada juga contoh ketika dokumen asli dihancurkan.

Penyelidikan itu juga menemukan lebih dari 3.000 surat otorisasi yang digunakan antara 2013 dan 2017 untuk mengotorisasi transaksi dari pelanggan kasino ke pihak ketiga senilai. hampir S $ 1,4 miliar, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Regulator Kasino Mengatakan Marina Bay Sands Tidak Melanggar Persyaratan

Dalam ulasannya, Hogan Lovells menemukan surat yang mengesahkan nilai transaksi S $ 365 juta dari beberapa pelanggan kasino yang memiliki tanda tangan yang tampaknya sangat mirip. Sekelompok karyawan di Marina Bay Sands diketahui terlibat S $ 763 juta dalam transfer.

Otoritas Pengaturan Kasino Singapura mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikannya sendiri terhadap tuduhan bahwa salah satu dari dua kasino negara kota itu melakukan transfer uang tidak sah dari rekening simpanan penjudi.

Regulator menyimpulkan bahwa meskipun Marina Bay Sands tidak melanggar persyaratan apa pun dalam kasus tertentu itu, termasuk persyaratan yang terkait dengan anti pencucian uang, kasino memang menunjukkan kelemahan di nya “Tindakan pengendalian kasino yang berkaitan dengan transfer dana.”

Regulator melanjutkan yang dibutuhkan “Pandangan serius” masalah semacam ini dan telah mengarahkan Marina Bay Sands ke kencangkan langkah-langkah pengendaliannya, yang telah dilakukan kasino.

Kasino memberi tahu Otoritas Pengaturan Kasino bahwa ia memperkuat proses kontrol transaksinya pada April 2018 dan bahwa setiap permintaan transfer dana harus disetujui oleh departemen kepatuhan tempat perjudian. Selain itu, karyawan kasino sekarang menjalani pelatihan untuk mendeteksi dan melaporkan perilaku yang mencurigakan dan aktivitas terkait sampah tanpa izin.

Ikuti kami di Facebook dan Indonesia untuk tetap mengikuti berita berita kasino teratas hari itu