Pengawas AML Australia Membuka Penyelidikan ke Tiga Perusahaan Kasino

Pengawas anti-pencucian uang Australia telah memperluas cakupan penyelidikan yang sedang berlangsung ke dalam uji tuntas di kasino-kasino negara itu untuk sekarang mencakup tiga operator terbesar dari perusahaan perjudian.

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) telah menyelidiki praktik AML Crown Resorts selama berbulan-bulan. Agensi mengatakan pada hari Senin bahwa mereka sekarang juga mencari kemungkinan pelanggaran aturan pemeriksaan latar belakang di saingan Crown The Star Entertainment Group dan operator SkyCity Entertainment Group yang berbasis di Selandia Baru.

Crown telah menjadi subjek pengawasan ketat sejak investigasi bom 2019 oleh outlet berita lokal yang menuduh perusahaan telah kontrol AML yang buruk dan hubungan dengan kejahatan terorganisir Asia. Tuduhan ini mendorong penyelidikan New South Wales selama 18 bulan yang dipimpin oleh mantan Hakim Mahkamah Agung Patricia Bergin.

Temuan penyelidikan mengakibatkan Crown tidak layak untuk menjalankan kasino di resor terintegrasi mewah Crown Sydney yang baru dibuka dan dalam peluncuran komisi kerajaan di dua negara bagian lagi dan penyelidikan lebih lanjut.

Penyelidikan Bergin lebih lanjut memicu penyelidikan AUSTRAC yang diperluas agen tersebut ke resor Crown di Perth pada hari Senin.

Dengan pengawas juga memperluas penyelidikannya untuk mencakup dua operator kasino lainnya, kasino di lima kota terpadat di Australia sekarang menghadapi kemungkinan denda atau pembatasan pada lisensi mereka, jika terbukti melanggar AML dan aturan uji tuntas.

AUSTRAC Probe Dapat Menghambat Tawaran Bintang untuk Mahkota

Dari penyelidikan baru, CEO AUSTRAC Nicole Rose mengatakan dalam editorial yang diterbitkan di The Australian bahwa sektor kasino negara “berada pada risiko penyalahgunaan kriminal karena produk dan layanan yang mereka tawarkan.” Pejabat itu melanjutkan bahwa mereka memiliki “penyelidikan penegakan yang sedang berlangsung di kasino Crown yang menunjukkan keseriusan kekhawatiran kami” dan bahwa mereka juga memiliki “pekerjaan kepatuhan yang signifikan” sedang berlangsung di seluruh sektor kasino.

Ketiga perusahaan kasino mengatakan dalam pengajuan pasar Senin bahwa agensi telah menyuarakan keprihatinan tentang bagaimana mereka mengelola “pelanggan yang diidentifikasi sebagai orang yang berisiko tinggi dan terpapar secara politik”, bahwa AUSTRAC belum memutuskan apakah akan mengambil tindakan penegakan hukum, dan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya selama penyelidikan.

Sementara itu, para ahli mencatat bahwa penyelidikan dapat memperumit usulan merger Star dengan Crown yang akan menciptakan pembangkit tenaga kasino yang terdaftar di ASX senilai A$12 miliar.

Manajer portofolio Investor Cerdas Nathan Bell mengatakan bahwa jika AUSTRAC mengidentifikasi sikap lesu yang sistematis dan berkelanjutan terhadap penegakan kemudian [a regulator objection]

sepertinya mungkin.”

Dia melanjutkan itu jika “Star terlihat memiliki standar yang baik dan ada upaya tulus untuk menyingkirkan orang-orang ini… regulator lebih suka Crown disimpan di tangan Australia dan proposal pengambilalihan Star akan tetap hidup.”

Sumber: Pengawas kejahatan keuangan Australia memperluas penyelidikan di kasino yang sudah terhuyung-huyung dari COVID, Reuters, 7 Juni 2021