Pengawas Perjudian Inggris Tegur Tiga Operasi untuk AML, Kegagalan Tanggung Jawab Sosial

Komisi Perjudian Inggris telah menghukum tiga operator berlisensi lokal setelah mendeteksi kelemahan serius dalam tanggung jawab sosial dan praktik anti pencucian uang mereka, berita muncul minggu ini.

Pengawas mengatakan telah meninjau lisensi perjudian online Inggris yang dipegang oleh BGO Entertainment Limited, GAN plc, dan NetBet Enterprises Limited karena ketiganya tidak berbuat cukup untuk menjaga keamanan pelanggan mereka dan mencegah potensi pencucian uang dan pengeluaran kriminal.

Komisi Perjudian lebih lanjut mengungkapkan bahwa mereka telah menempatkan persyaratan yang lebih keras pada BGO dan GAN dan telah memerintahkan ketiga perusahaan yang disebutkan di atas untuk memperkuat kebijakan dan prosedur mereka terkait dengan perjudian yang bertanggung jawab dan pencegahan pencucian uang.

Tindakan regulator adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko paparan berlebih terhadap perjudian di kalangan anak muda dan rentan Inggris dan penggunaan situs web perjudian untuk pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.

Tinjauan Lisensi

Komisi Perjudian Inggris Raya melakukan peninjauan terhadap aktivitas ketiga perusahaan tersebut untuk mengonfirmasi bahwa mereka melanggar aturan dan regulasi Inggris pada beberapa kesempatan terpisah.

Regulator mengatakan bahwa BGO ditemukan telah gagal menerapkan kebijakan dan prosedur yang efektif bagi pelanggan yang mungkin melakukannya menunjukkan tanda-tanda masalah perjudian pada periode antara September 2018 dan Maret 2020.

Selain itu, ditemukan adanya operator perjudian yang belum menerapkan kontrol anti pencucian uang yang memadai dan efektif antara September 2018 dan Juli 2020.

Adapun GAN, ditemukan telah gagal memenuhi empat ketentuan lisensi Inggris terkait penyediaan layanan perjudian online dan anti-pencucian uang yang bertanggung jawab secara sosial. GAN, yang lebih dikenal sebagai penyedia software perjudian, memegang lisensi kasino online jarak jauh dari Komisi Perjudian Inggris Raya untuk merek Reels Royale.

Komisi Perjudian menyatakan bahwa antara Agustus 2018 dan September 2019, GAN tidak memiliki praktik anti pencucian uang yang efektif, tidak menampilkan peringatan bahwa perjudian di bawah umur dilarang di situsnya, dan tidak memiliki panduan interaksi pelanggan yang memadai.

Dan akhirnya, NetBet ditemukan gagal memenuhi dua persyaratan lisensinya dari Komisi Perjudian. Antara November 2018 dan Mei 2019, perusahaan gagal teliti dokumentasi sumber dana disediakan oleh sejumlah pelanggan dan gagal menerapkan kebijakan dan praktik perjudian yang bertanggung jawab secara efektif.

Hukuman

Setelah menyelesaikan peninjauannya terhadap aktivitas tiga perusahaan di Inggris, regulator lokal menetapkan persyaratan lisensi yang lebih ketat pada dua di antaranya, yaitu BGO dan GAN.

Ketentuan lisensi tambahan BGO termasuk melaksanakan tanggung jawab sosial ekstra dan pemeriksaan anti pencucian uang pada 250 pelanggan teratasnya. Selain itu, BGO diperintahkan untuk membayar £ 2 juta untuk membantu menerapkan Strategi Nasional untuk Mengurangi Bahaya Perjudian.

GAN juga memiliki persyaratan tambahan yang diberlakukan pada lisensinya, termasuk pembaruan berkelanjutan atas efektivitas dan penerapan kebijakan dan kendali anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial serta pelatihan tambahan untuk pemegang lisensi manajemen pribadi dan anggota staf senior. Perusahaan juga diperintahkan untuk mengarahkan £ 146.000 menuju Strategi Nasional untuk Mengurangi Bahaya Perjudian.

NetBet telah setuju untuk memperkenalkan sejumlah perubahan pada proses dan praktiknya, termasuk memberikan perhatian yang lebih menyeluruh pada waktu masuk pelanggannya selama penilaian pelanggan perjudian yang bertanggung jawab, batasan otomatis pada pemain yang menunjukkan tanda-tanda awal perilaku perjudian bermasalah, dan menawarkan akses kepada pelanggan ke kalkulator keterjangkauan.

Operator judi online akan membayar £ 748,000 untuk mendukung Strategi Nasional Mengurangi Bahaya Perjudian.

Ikuti kami di Facebook dan Indonesia untuk tetap mengikuti berita berita kasino teratas hari itu