Tautan Regulator Perjudian Malta ke Dalang Pembunuhan Jurnalis Semakin Dalam

Mantan penasihat hukum Otoritas Gaming Malta ditemukan telah membantu pengusaha Yorgen Fenech membuat draf surat kepada bos regulator pada saat itu. Draf tersebut mencantumkan alasan mengapa lisensi Fenech’s Portomaso Casino harus diperpanjang.

Pada September 2015, Edwina Licari, penasihat hukum MGA saat itu mengirim draf ke Fenech melalui akun email pribadi yang menjelaskan mengapa Portomaso Casino harus memperbarui lisensinya oleh badan pengatur yang bertugas mengawasi industri perjudian Malta.

Seperti dilansir dari Times of Malta, Email Licari sudah dibaca “Terlampir, silakan temukan draf ulang sesuai diskusi untuk Anda pertimbangkan.”

Draf surat disiapkan dengan pengetahuan penuh tentang Joseph Cuschieri, CEO regulator pada saat itu, karena dia telah di-CC dalam pertukaran antara Licari dan Fenech. Penasihat hukum MGA kemudian mengirim email terpisah kepada pengusaha tersebut, memberitahukan hal itu kepadanya “Kami akan membalas dengan letter of intent, semoga cukup :).” Cuschieri tidak dimasukkan dalam email kedua itu.

Draf tersebut ditulis sehubungan dengan upaya Fenech untuk memperpanjang lisensinya untuk pengoperasian Kasino Portomaso. Dia memiliki dan menjalankan properti melalui perusahaannya Tumas Gaming Ltd., anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Tumas Group, salah satu dari banyak usaha milik pengusaha.

Replika draf surat Licari ditandatangani oleh Fenech dan secara resmi dikirim oleh Tumas Gaming ke Cushieri. Bos MGA mengirim balasan resmi seminggu kemudian, di mana dia “Bertepuk tangan” inisiatif investasi perusahaan perjudian termasuk dalam suratnya.

Dalam korespondensi resmi, Cuschieri memberitahu Fenech bahwa regulator Malta akan memperbarui lisensi kasino setelah berakhir pada Agustus 2016, tunduk pada kepatuhan regulasi lanjutan.

Pembaruan Lisensi Diprotes oleh Saingan

Pembaruan lisensi Portomaso Casino perusahaan judi yang marah Dragonara Gaming Ltd., Operator Kasino Dragonara. Operator game tersebut menggugat lisensi yang diperpanjang di pengadilan pada awal 2017.

Ia berpendapat dalam mosi bahwa Tumas Gaming memiliki konsesi untuk menjalankan kasino yang sama yang diperpanjang secara ilegal karena tidak ada proses kompetitif melalui panggilan publik dari pemerintah Malta yang telah dilakukan. Dragonara Gaming lebih lanjut mencatat bahwa itu telah terjadi menandai kecurigaannya kepada bos MGA bahwa regulator telah merencanakan untuk memperbarui lisensi tanpa panggilan publik untuk penawaran dua bulan sebelum lisensi tersebut diperbarui.

Yang cukup menarik, Dragonara Gaming sendiri menarik kemarahan sesama operator Malta pada tahun 2019 ketika haknya untuk mengoperasikan Dragonara Casino diperpanjang hingga 64 tahun. Perusahaan perjudian saingan mengklaim konsesi diperpanjang tanpa proses penawaran yang tepat.

Cuschieri Menyangkal Kolusi

Ditanya tentang pertukaran yang dipertanyakan antara pejabat tinggi MGA dan Fenech, Cuschieri membantah adanya perilaku kolusif dan mengatakan bahwa surat yang dikirimkannya kepada pengusaha tersebut tidak bermaksud untuk mengkonfirmasi perpanjangan izin. Mantan bos MGA lebih lanjut menjelaskan bahwa itu adalah surat penghiburan yang diminta Tumas Gaming karena telah direncanakan untuk menuangkan investasi yang signifikan ke dalam properti kasino.

Dari draf surat tersebut, Cuschieri mengatakan itu “Dr. Licari sebagai penasihat umum MGA hanya menyarankan perubahan pada draf surat penghiburan yang dikirim oleh Mr Fenech mengikuti permintaannya untuk bimbingan dan diskusi awal untuk memastikan bahwa kata-kata tersebut dengan tepat mencerminkan persyaratan dan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam ketentuan hukum masing-masing. “

Mantan CEO MGA juga menunjukkan surat penghiburan itu tidak mewakili janji bahwa lisensi akan diperpanjang dan bahwa Licari tidak memiliki kekuasaan atau kompetensi dalam semua hal yang berkaitan dengan lisensi yang dikeluarkan oleh MGA dan perpanjangannya.

Ditanyakan oleh Times of Malta, Licari tidak dapat menjelaskan mengapa dia menggunakan akun email pribadi daripada akun MGA resminya dan jika itu adalah prosedur konvensional untuk membuat draf surat dan memberikan jaminan kepada pemegang lisensi.

Baik Cuschieri dan Licari mendarat di air panas pada tahun 2020 setelah media lokal mengungkapkan bahwa mereka telah disuguhi perjalanan berbayar dengan Fenech ke Las Vegas pada musim semi 2018. Kedua mantan pejabat MGA seharusnya menasihati pengusaha tersebut tentang hal-hal yang terkait dengan regulasi perjudian.

Pada saat itu, Cuschieri baru saja keluar dari MGA untuk masuk sebagai CEO dari Otoritas Jasa Keuangan Malta, peran yang mengundurkan diri dari musim gugur lalu ketika laporan tentang perjalanan ke Vegas muncul.

Fenech dituduh memiliki mendalangi pembunuhan itu jurnalis investigasi top Malta Daphne Caruana Galizia. Kasus tersebut membawa Malta ke dalam kekacauan politik dan menimbulkan beberapa pertanyaan yang sangat serius tentang penghormatan bangsa terhadap supremasi hukum dan keadaan sistem peradilannya.

Awal bulan ini, outlet media Malta melaporkan bahwa Heathcliff Farrugia, pria yang menggantikan Cuschieri di pucuk pimpinan MGA pada tahun 2018, menghadapi perdagangan biaya pengaruh setelah penyelidikan oleh polisi menemukan dia memiliki hubungan dengan Fenech.

Farrugia dituduh bersekongkol dengan pengusaha untuk menyembunyikan temuan penyelidikan pencucian uang ke dalam aktivitas Tumas Gaming yang dilakukan oleh MGA dan Unit Analisis Intelijen Keuangan Malta. Investigasi telah menemukan beberapa pelanggaran kode AML.

Sumber: “Regulator menyusun surat lobi Yorgen Fenech untuk pembaruan lisensi kasino”, Times of Malta, 21 Maret 2021